Share
Scroll down

سياسة الامتثال

Home  »  سياسة الامتثال

ادارة

في شركة المريسي للصرافة تتكون إدارة الامتثال من مسؤول وثلاثة أعضاء، تم تأهيليهم وتدريبهم فيما يتعلق بالامتثال للقوانين المحلية والدولية المنظمة لأعمال الصرافة والتحويلات المالية وفيما يتعلق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نلتزم بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبعة محليا او عالميا كما نلتزم بكافة قوانين البنك المركزي اليمني المنظمة لأعمال شركات الصرافة في الجمهورية اليمنية.

خلال الفترة من 13 نوفمبر 2015 وحتى 15 ديسمبر 2016 نفذت شركة المريسي للصرافة برامجاً توعويةً وتدريبيةً في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لما يزيد عن 30 متدرب ، شمل موظفي القاعات المصرفية ، وموظفي قسم الحوالات ، ومسؤولي الفروع والمدراء التنفيذيين وفقا لخطة ادارة الامتثال في التدريب والتوعوية للعام 2016م ، وقد شملت موضوعات التدريب – هذه المرة – بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المحلية والعالمية ، وآلية تطبيق اجراءات العناية الواجبة ، حيث تنوعت الوسائل التدريبية وتنوع المدربون من حيث التركيز على الموضوعات الراهنة التي استجدت في الشأن المحلي والدولي في قطاع المصارف والمؤسسات المالية ، حيث تطرق الاستاذ /وديع السادة – رئيس وحدة جمع المعلومات المالية- إلى مدخـل تاريخي للجهود الدولية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وبيان المتطلبات القانونية للتنفيذ ، وايضاح نوع العقوبات في حال المخالفة.. كما عبر المتدربون عن ارتياحهم لمجموعة المعارف الجديدة التي تلقونها في هذا المجال، وجاهزيتهم لتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي.
يأتي هذا النشاط ضمن خطة الشركة الهادفة الى استمرار التدريب والتوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويعسى الى شمولية التدريب لطاقم العمل في شركة المريسي للصرافة وفروعه وشركاته التابعة.
كما تحرص شركة المريسي للصرافة على نشر هذه الثقافة بين العاملين والمتعاملين من باب تحقيق المسئولية القانونية والالتزام بنظم وإجراءات مزاولة الاعمال المصرفية بما يحقق الوعي الكامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اليمن والعالم بشكل عام، وتقليل مخاطر عدم الامتثال من ناحية ثانية، ولما فيه المصلحة العامة.

تم تطوير الانظام الالي للحوالات بحيث يتناسب مع اعمال إدارة الامتثال الى جانب فحص الحوالات مع القوائم السوداء الاليه. تم عمل اليه سهله وسلسه وسريعة البلاغات من الفروع ونقاط الخدمة والوكلاء وتم عمل شاشات في للفرع والإدارات اشتباه في حوالات او عمليات مشبوهة اليه الى إدارة الامتثال ويتم فرز الحوالات حسب مصدر الأموال وحسب النشاط ونوعية العملاء من تجار وافراد. كذلك تقارير للمبالغ الكبيرة وحضر الجهات الداخلية والخارجية المشبوهة .
© شركة المريسي للصرافة / All rights reserved.
Back to top